Investigan las maniobras de lavado de dinero del exasesor presidencial y rastrean bienes, cuentas y posibles testaferros

Candela Ini SEGUIR Comentar (0) Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 20 de noviembre de 2018 • 10:41

Mientras el juez Claudio Bonadio define la situación procesal de empresarios como Paolo Rocca, Marcelo Mindlin, Alberto Paodan y exfuncionarios presuntamente involucrados en la trama de recaudación ilegal, la investigación sobre el paradero del dinero se enfoca en el entorno del exsecretario de Néstor Kirchner , el fallecido Daniel Muñoz . En la fiscalía de Carlos Stornelli se analizan materiales secuestrados durante allanamientos, como también los contenidos de las declaraciones de arrepentidos y datos que aportaron testigos.

Según describió Oscar Centeno en sus anotaciones, Muñoz era uno de los principales receptores de los bolsos con dinero que entregaban Roberto Baratta y sus colaboradores en el departamento de los Kirchner.

Por eso, quienes llevan adelante de la investigación se concentran en el núcleo de Muñoz para poder determinar cómo eran las maniobras de lavado de dinero elaboradas por el exsecretario privado de Kirchner y su entorno, y dónde se encuentra ese dinero hoy. Con la caída reciente Juan Manuel Campillo, exministro de Hacienda de Santa Cruz, el círculo sobre Muñoz se va cerrando.

Fuentes que llevan adelante la investigación dijeron a LA NACION que "la plata está atomizada en cuentas en el exterior, en testaferros, en bienes, inmuebles, bienes en el extranjero y tierras en el Sur". Aún no se detalló el total del dinero y de los bienes embargados.

La investigación vinculada al entorno Muñoz tomó fuerza en las últimas semanas y se fusionó con la causa de los cuadernos. Antes, la causa de las maniobras de Muñoz era instruida por el juez Luis Rodríguez, a quien se lo cuestionó por su "mal desempeño". La Cámara Federal lo apartó, y se resolvió que ese expediente lo siguiera investigando Bonadio. Entonces se efectuó la detención de Pochetti y comenzó a destrabarse la investigación. Mientras la causa la tenía Rodríguez, el fiscal Stornelli señaló que se siguió moviendo dinero negro en el exterior.

Hay dos personas vinculadas a Pochetti en la mira de la Justicia por haber viajado a Estados Unidos a vender los bienes que adquirieron ella y Muñoz a través de sociedades offshore. Una de esas personas fue muy cercana a Néstor Kirchner y fue comprometida por declaraciones de otros arrepentidos.

Pochetti se había entregado a la justicia el 23 de octubre, tras estar prófuga. Su abogado, Miguel Ángel Plo, había pedido su excarcelación, que luego fue rechazada.

Carolina Pochetti se presentó en Comodoro Py

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La situación de Pochetti es complicada. Ella no aceptó entrar en la lista de imputados colaboradores, lloró frente al juez Bonadio y negó los cargos en su contra. Fue aún más comprometida tras las declaraciones como arrepentidos Elizabeth Ortiz Municoy y su expareja Sergio Todisco, presuntos testaferros de Muñoz, quienes apuntaron hacia ella.

Según quienes llevan adelante la investigación, Pochetti habría "conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria" destinada a lavar el dinero de origen ilegal. Pero su situación se tornó más complicada después de los allanamientos que se llevaron adelante en sus domicilios. En una de las propiedades de Pochetti, se encontraron una computadora y un disco rígido destruidos. En la fiscalía de Stornelli se encuentra en curso el peritaje del material que se encontró destrozado.

Ortiz Municoy y Sergio Todisco fueron liberados tras sus declaraciones, pero serán procesados. Está consignado que mientras eran pareja, su rol en esta trama fue el de comprar propiedades en Estados a nombre de sociedades offshore. En su declaración, Municoy identificó bienes y propiedades por al menos 20 millones de dólares, cuya existencia hasta ese entonces se desconocía.

También mencionó quiénes fueron las personas de confianza de Néstor Kirchner que Todisco era director de la firma off shore Black Gold Limited, creada por Muñoz y Pochetti, y mediante esta sociedad, la pareja compró inmuebles en la Florida por un valor de aproximadamente 40 millones de dólares. En el año 2015, estas propiedades pasaron a estar a nombre de Perla Aydeé Reséndez, la panameña que fue detenida junto a Carlos Gellert, primo de Pochetti, en México. Ambos serían testaferros de Muñoz.

Por: Candela Ini ¿Te gustó esta nota? Ver comentarios 0

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